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《东方都市报》导读
一堪培拉市民涉嫌参与进口价值5亿澳元的可卡因。澳大利亚税务局（Australian Taxation Office, ATO）要求其支付税额共1228万澳元。
联邦法院已冻结特里斯坦·沃特斯（Tristan Waters）及其妻子西恩（Sian）与他们的公司的资产，共冻结13处房产及35个银行账户，其中有11处在堪培拉。如出售须经法院许可。
沃特斯目前因涉嫌参与进口1280公斤可卡因而被关押在塞尔维亚监狱。警方预计，涉案金额高达5亿澳元。
据悉，沃特斯与堪培拉商人罗汉·阿诺德（Rohan Arnold）、大卫·坎贝尔（David Campbell）于今年1月在塞尔维亚的Belgrade酒店被当地警方逮捕。警方在现场搜出一个装有枪支的袋子及100万现金。
去年四月，澳洲警方在悉尼的一艘中国集装箱船上发现2576块藏在钢管内的毒品。
目前，阿诺德与坎贝尔已被引渡至澳洲，并被关押在新州。
今年三月，ATO向联邦法院提起诉讼，要求收回沃特斯夫妇、Fit Republic服装公司、Triswat建筑公司及Triswat开发公司所欠税款。此案涉及个人所得税、行政处罚、应计利息与加息、2009-10财年账户流水等。ATO还指出，沃特斯夫人对堪培拉Griffith区Barrallier街和Landsborough街上的两套房产感兴趣。
上月，法官宁·贝拉姆（Nye Perram）判决，ATO可在被告方共收回12283883澳元。沃特斯需支付407万澳元，其夫人需支付297万澳元。Fit Republic服装公司需支付176万澳元，Triswat建筑公司需支付277万澳元，Triswat开发公司需支付702469澳元。
然而，法官指出，沃特斯夫人不用马上缴纳欠款，但需售出其名下11套在Lawson区、Moncrieff区和Griffith区的房产。这些房产已解除冻结，并在贷款方和ATO方协商后进行出售。
沃特斯在Vaucluse区的一处房产于上月在新州最高法院（NSW Supreme Court）的许可下以302.5万澳元售出。
这些系列案已列入管理名单内，并将在下周进行开庭胜利。阿诺德与沃特斯因涉嫌在Plutus Payroll公司骗税等行为引起关注。
Hall Charwick公司员工理查德·奥巴（Richard Albarran）曾将Hartford投资公司进行清盘处理。联邦法院在估量财产价值时，委托奥巴进行相关工作。下个月，他们需要解释在2016年，超过1100万澳元离开投资公司账户的“非公事”流水动向。据悉，该公司与Plutus Payroll公司一案有关。目前，奥巴已传唤多人。不少堪培拉著名商人，包括夜店老板毛里齐奥·拉奥（Maurizio Rao）和律师本·奥利西（Ben Aulich）均被传唤。虽然奥力西曾为阿诺德效力，但他并未参与此事。
Plutus的五家报税公司还有与沃特斯家相关的公司（如Kisme公司和Spartan Construction公司）均被要求出示报税证据。
本月，为期四天的庭审将在本月于新州举行。
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来源：Canberra Times
责任编辑：Yiu.
实习编辑：奶昔Nancy
本文源自微信公众号:东方都市报
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